Avrupa’dan Türkiye’ye altın kaçakçılığı yapan ve kara para aklayan uluslararası bir organize suç örgütünün dün İtalya, Almanya ve İsviçre kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla imha edildiği açıklandı.
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol ve Avrupa İşbirliği Kalkınma Ajansı Eurojust’ın desteğiyle yürütülen operasyonda organize suç örgütü mensubunun 10’unun gözaltına alındığı belirtildi.
‘ALTIN DAMAR’A VURUŞ’
Europol, “10 altın kaçakçısı hapse atıldı” başlığıyla yayınladığı bildiriyle operasyonu duyurdu. Yazılı açıklamada, “Uluslararası kara para aklama şebekesine yönelik ortak operasyonda altın damarı vuruldu” denildi. Eurojust ise operasyonu “Altın kaçakçılığı şebekesi çökertildi” başlığıyla duyurdu.
İtalya, Almanya ve İsviçre’de 150’den fazla polisin katılımıyla düzenlenen baskınlarda yakalanan zanlıların Türkiye, İtalya, Yunanistan ve İran vatandaşları olduğu açıklandı.
Şüpheliler, kara para aklama faaliyetlerinin yanı sıra altın ve diğer pahalı malları kaçakçılık yapan bir organize suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.
Örgüt, Avrupa çapında karmaşık bir kara para aklama planı aracılığıyla 15 milyon avronun üzerinde para aklamakla suçlanıyor.
ZORLU AĞ NASIL DÜŞTÜ?
Soruşturmanın 2019 yılında başlatıldığını duyuran Europol, ilginç bilgiler paylaştı. Soruşturmayı yürüten yetkililerin öncelikle İtalya, Almanya, İsviçre ve Türkiye’de uluslararası altın kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetlerinde bulunan İranlı bir iş adamıyla irtibatı bulunan bir Yunan vatandaşı üzerinde odaklandığı ve girift ağın ilerleyen süreçte çözüldüğü belirtildi. dönem.
‘Türkiye HEDEF NOKTASI’
Açıklamada, “Bu suç şebekesi, paravan şirketleri, karmaşık kara para aklama düzenleri aracılığıyla yasa dışı olarak elde edilen varlıkları aklamak için kullandı” denildi:
“Suç şebekesi, yasa dışı bir şekilde altın ve diğer değerli eşyaları satın alıyor, bu mallar üzerinde sahte belgeler hazırlıyor ve bunları nihai varış noktası olarak Türkiye’ye göndermek için kuryeler kullanıyordu. Zürih’te, yasadışı kaynağını gizlemek için altının eritildiği yasadışı bir dökümhaneye dönüştürülen bir oda. kurmak.”
Bu arada ortak operasyonun, Avrupa’da faaliyet gösteren mafya tipi organize suç örgütleriyle mücadele etmek amacıyla İtalya liderliğindeki AB tarafından finanse edilen ISF4 @ON Projesi tarafından da desteklendiği açıklandı. (DW Türkçe)
